鲁抗医药: 鲁抗医药第十届监事会第十六次(临时)会议决议公告-环球视讯
2022-12-28 18:03:15
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证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2022-080 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十届监事会第十六次(临时)会议于 2022 年 12 月 28 日下午 14:00 在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出。应参会监事 4 人,实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议: 一、 《关于全资子公司吸收合并的议案》 同意 4 票,反对 0 票、弃权 0 票 二、 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意 4 票,反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司监事会