宏创控股(002379):独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见_当前独家
2023-05-11 17:03:37
中财网
(资料图片)
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的
事前认可意见
我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定，对公司拟于2023年5月11日召开的第六届董事会2023年第三次临时会议审议的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》进行了事前审查，公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表如下事前认可意见：
一、关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见 公司所增加的2023年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为，公司本次增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第六届董事会2023年第三次临时会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事： 孙 楠 刘剑文 胡 毅
2023年5月8日
